保安的信号：600068 股票缩写：

编号：临2013-020

　　用以筹措借入资本的公司债信号：126017 用以筹措借入资本的公司债缩写：08葛洲债

　　中国1971葛洲坝空军大队树干有限公司

　　市政服务机构第五届运动会第十四次运动会的公报

　　董事会和公司的尽量的董事都抵押、给错误的劝告性的陈说或主修投下。，外面

互相牵连公司股票走势

容量的确凿性、精确和完整性的个别地和共同责任。

　　中国1971葛洲坝空军大队树干有限公司（以下缩写“公司”）第五届董事会第十四次运动会于2013年5月17日以以书面形式办法收回通牒，2013年5月23日在宜昌葛洲坝上等旅社以现场运动会办法召集。运动会由董事长丁艳张掌管，这次运动会应该是董事会的9。，董事会的7名部件，正式列席运动会董事张金泉任委员长，代表导演的Nie Kai和丁艳张列席运动会并，7次董事会运动会。这次运动会适合公司条例和公司条例的规则。。

　　董事会的严肃的议论，开票办法。，合同书9票，0票支持，0票弃权，状态拥护者导致：

　　一、看重和经过在流行中的修补董事的法案

　　基金公司条例，董事会确定傅俊雄修饰、何建胜修饰、段秋蓉修饰是每一为公司董事攻读学位者。

　　因任务修补，丁艳张修饰不再是公司董事；因年纪，张金泉修饰不再是公司董事；因任务修补，任胜春修饰不再是公司董事。丁艳张修饰的董事会是公司的董事。、张金泉修饰在使从事公司董事和行政经理调准速度、任胜春修饰表现甘露酒致谢他对公司的奉献！

　　该请求尚需针对暂时配偶运动会。

　　公司的孤独董事宣布了孤独的反对的话。，上述的董事的确定攻读学位者适合顾虑、公司条例和溶解规则，董事会董事的处境不存在。，合同书针对公司暂时配偶大会。

　　二、审察和经过在流行中的修补特等管理职员的的法案

　　基金主席的确定，吸引住何建胜修饰为公司行政经理；

　　基金行政经理的确定，约见Ren Jianguo修饰、松修饰是该公司的副行政经理。；

　　因年纪，张金泉修饰不再是公司的行政经理。

　　公司的孤独董事宣布了孤独的反对的话。，上述的职员的被以为适合公司条例。、《公司条例》连同中国1971证监会在流行中的股票上市的公司特等管理职员的的供职资历的顾虑规则，预定顺序的有效性和有效性。

　　三、看重并经过在流行中的举行第二次暂时沙坝的法案

　　详细处境详见中国1971保安的报。、《上海保安的报》、《保安的时报》及上海保安的买卖所网站（）上表现出的《在流行中的召集公司2013年第二次暂时配偶大会的通牒》。

　　本公报。

　　附件1、攻读学位者的简历

　　2、特等管理职员的简历

　　中国1971葛洲坝空军大队树干有限董事会

　　2013年5月24日

　　附件1

　　攻读学位者的简历

　　俊雄福，男，生于1959年2月，汉族，汉川湖北，硕士，中共党员，特等工程师。1981年10月献身于任务，葛洲坝空军大队第五工程工会主席，葛洲坝空军大队第五巴根哥机场副行政经理，葛洲坝空军大队第五巴根哥机场董事长。、行政经理、党委副大臣，树干有限公司副行政经理、中国1971葛洲坝空军大队。对中国1971各树干有限公司党委大臣、中西部及东部各州的县议会主席、纪委大臣、工会主席。

　　和建生，男，生于1964年2月，汉族，山西新疆，研究生的学历，中共党员，教级特等工程师。1983年9月献身于任务，葛洲坝空军大队第五巴根哥机场副行政经理。，葛洲坝空军大队第四音级巴根哥机场董事长。、行政经理、党委副大臣，葛洲坝空军大队第1巴根哥机场董事长。、行政经理、党委副大臣，树干有限公司副行政经理、中国1971葛洲坝空军大队。树干有限公司党委常务执行主席、行政经理。

　　段秋荣，男，生于1961年6月，汉族，浠水湖北，研究生的，中共党员，特等经济师。1977年8月献身于任务，葛洲坝省水利工程厅党委办公室副委员长、委员长，葛洲坝空军大队的战术封锁部总监，中国1971、对树干有限公司战术封锁部委员长、盖孜。对中国1971能源修建的战术发展总监。

　　附件2

　　特等管理职员的简历

　　和建生，简历见附件1。

　　任建国，男，生于1959年9月，汉族，黄陂湖北，研究生的，中共党员，特等政工师、特等经济师。1975年9月献身于任务，葛洲坝市党委办公室副委员长，葛洲坝空军大队党委办公室委员长，葛洲坝市修建管理局副处长、局长、党委大臣，葛洲坝国际空军大队党委大臣、副行政经理、副董事长、主席（法定代理人），葛洲坝树干有限公司空军大队行政经理助手，Ch。树干有限公司党委常务执行主席、副行政经理、中国1971葛洲坝空军大队国际巴根哥机场董事长。

　　宋领，男，生于1965年4月，汉族，西安陕西人，研究生的学历，中共党员，特等工程师，特等经济师。1985年6月献身于任务，历任葛洲坝易普力化工有限公司副行政经理，葛洲坝突如其来的强劲气流化工有限公司行政经理。、副董事长，葛洲坝突如其来的强劲气流化工有限公司行政经理。、党委大臣，葛洲坝突如其来的强劲气流物质的化学组成有限公司董事长。、行政经理、党委副大臣，葛洲坝树干有限公司空军大队行政经理助手，Ch。树干有限公司党委常务执行主席、副行政经理，葛洲坝易普力树干有限公司董事长、党委大臣。

　　保安的信号：600068 股票缩写：葛洲坝 编号：临2013-021

　　用以筹措借入资本的公司债信号：126017 用以筹措借入资本的公司债缩写：08葛洲债

　　中国1971葛洲坝空军大队树干有限公司

　　在流行中的第五届运动会第十届运动会导致的公报

　　公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会抵押、给错误的劝告性的陈说或主修投下。，外面容量的确凿性、精确和完整性的个别地和共同责任。

　　中国1971葛洲坝空军大队树干有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十次运动会于2013年5月23日午后在宜昌葛洲坝上等旅社以现场运动会办法召集，运动会由中西部及东部各州的县议会主席俊雄福掌管，7名监事应上中西部及东部各州的县议会。，7的监事,按照公司条例和《驴条目》的规则。运动会状态拥护者导致：

　　一、在流行中的公司超调的请求的审察和经过。

　　合同书7票,弃权0票,支持0票。

　　基金公司条例，中西部及东部各州的县议会确定唐念楚修饰为董事的攻读学位者；因任务修补，俊雄福修饰不再使从事公司监事行使职责。

　　该请求尚需针对暂时配偶运动会。

　　本公报。

　　中国1971葛洲坝空军大队树干有限董事会中西部及东部各州的县议会

　　2013年5月24日

　　附件

　　掌管攻读学位者的简历

　　汤念楚,男,生于1971年7月,汉族,湖北孝, 研究生的学历,中共党员,特等政工师。1993年7月献身于任务，葛洲坝的呕出行政经理办公室副委员长，对城市管理局多重的部次官，中国1971葛洲坝水利工程水电厂党务副委员长，葛洲坝空军大队行政经理办公室副委员长，、树干有限公司行政经理办公室副委员长、直属党委副大臣、纪委大臣、工会主席，葛洲坝使成群纪律委任副写字台长Chi、监察部委员长，有限责任委任副写字台长、监察部委员长。对目前的纪检监察部委员长。

　　保安的信号：600068 股票缩写：葛洲坝 编号：临2013-022

　　用以筹措借入资本的公司债信号：126017 用以筹措借入资本的公司债缩写：08葛洲债

　　树干有限公司对中国1971在召集的葛洲坝空军大队

　　董事会和公司的尽量的董事都抵押、给错误的劝告性的陈说或主修投下。，外面容量的确凿性、精确和完整性的个别地和共同责任。

　　主要成分激励：

　　配偶大会的召集时期：2013年6月9日午前8:30

　　截止过户日期：2013年6月3日

　　运动会召集场所或地点：武汉束缚通道558号

　　运动会办法：即席开票

　　能否装备网状物开票：否

　　经过对公司第五届董事会第十四次运动会，公司确定在20召集第二次暂时配偶大会。，拥护者事项通牒如次：

　　一、召集运动会基本处境

　　（一）闭会时期：2013年6月9日午前8:30

　　（二）截止过户日期：2013年6月3日

　　（三）现场运动会场所或地点：公司总部运动会室（武汉束缚通道558号）

　　（四）这次运动会的会议召集人：董事会

　　（五）运动会的办法：运动会采用了即席开票的办法。

　　二、运动会看重

　　上述的请求的详细情节请领会公司于同日在上海保安的买卖所网站（http://）及《中国1971保安的报》、《上海保安的报》、保安的时报登载的公司公报。

　　三、运动会献身于者

　　（一）多达2013年6月3日午后买卖完毕后在中国1971保安的对齐结算有限责任公司上海办公室对齐在册的公司配偶均有权以本通牒发布的办法列席这次配偶运动会及献身于投票数；

　　（二）不克不及亲自列席配偶运动会现场运动会的配偶可准许等等的代替列席（被准许人不用为本公司配偶）；

　　（三）公司董事、监事及等等特等管理职员的，声明辅导员和董事会需要的其等等的。

　　四、献身于真正地运动会的办法

　　（1）对齐手续

　　1。公司营业执照硬拷贝、法定代理人的恒等证明或准许书、股票理由卡、尽量的权证明和恒等证明的对齐顺序；

　　2。自然人配偶请具有股票报告卡。、自己恒等证、尽量的权证明的对齐；准许付托配偶代理人另需配偶准许付托书（见附件）和代理人自己恒等证操控对齐手续；

　　三.准许书由配偶签字准许书。，付托书该当经公证办公室公证。，并针对公证明连同准许书正本；异国配偶可以经过函件或电报传真举行对齐。。

　　（二）被准许的对齐场所或地点和交付场所或地点

　　董事会写字台室（湖北省武汉束缚通道558号葛洲坝大酒店B座8层）

　　邮递区号：430033

　　（三）报户口时期

　　2013年6月6日午前9:00-11:30，午后14:30-16:00。

　　（四）天脉传奇办法

　　前卫：胡伊

　　联系电话：027-83790455 电报传真：027-83790755

　　（五）等等事项

　　1、献身于和造访、交通费自理。

　　2、运动会职员的将在三十分钟前抵达运动会场所或地点。，并提供恒等、配偶报告卡、准许书正本等。，为了确认入口。

　　本公报。

　　附件：准许付托书

　　中国1971葛洲坝空军大队树干有限公司

　　董事会

　　2013年5月24日

　　附件

　　准许付托书

　　兹全权代表付托 修饰（鸨母）代表本单位（或自己）列席中国1971葛洲坝空军大队树干有限公司于2013年6月9日召集的2013年第二次暂时配偶大会，并基金t行使拥护者法案的投票数权，对付托书心不在焉详细指明的法案，代理人有权各自开票。。

　　客户姓名：

　　客户恒等证号码：

　　具有树干的客户数量：

　　付托人配偶账号：

　　收货人的姓名：

　　收货人身份证号码：

　　付托日期： 年 月 日